홍콩 완차이가 위장 회사들의 천국이 된 이유?

The Wan Chai connection: The Washington-accused drug lords, gun runners and dictators' financiers tied to one Hong Kong district

 

한국 전쟁 후, 물자가 귀하던 시절, 홍콩으로부터 모직물 등 많은 제품을 수입하던 시절이 있었다. 대부분 홍콩에서 제조된 것은 아니나, 홍콩이란 창구를 통해서 유럽의 제품들에 접근할 수 있는 분위기였다. 그 후 홍콩의 영화가 우리나라에서 크게 유행하면서 이소룡의 무술영화들이 있었고, 권법이 아닌 총을 들고 싸우는 액션물을 지칭하는 '홍콩 누아르(Hong Kong noir)'라는 신조어도 생겨났다.

마약왕, 총기 밀매, 독재자들의 돈줄 등 불법도 합법적으로 보이게 하는 전방회사, 즉 위장회사들에게도 천국이라는 홍콩의 완차이가 어떻게  탄생되었는지 헨리 포크(Henry Fok)라는 인물을 통해 드려다 보면, 홍콩 영화들의 장면 장면들이 떠오른다.

 

(요약) 
홍콩의 완차이 구역은 지구상 가장 다양하면서도 미국 제재 기업들이 가장 밀집해 있는 지역이다.

1평방 마일도 안 되는 지역에, 레바논의 무장 단체인 헤즈볼라의 자금책으로 추정되는 금융가, 미국의 제재를 위반하고 이란이 수백만 달러의 군사 장비를 획득하도록 도운 혐의를 받고 있는 사람, 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 자원 약탈을 도운 혐의를 받고 있는 사람, 유엔 안전보장 이사회 결의안을 위반하고 북한에 은행을 개설한 것으로 알려진 회사. 그것만으로는 충분하지 않다는 듯, 강력한 동남아 민병대와 마약, 야생동물, 심지어 인신매매 혐의로 기소된 카지노 거물과 연계된 사무실도 있다.

하지만 낮까지 홍콩 섬의 북쪽에 있는 이 거리를 걸으면 여러분은 옷을 잘 차려입은 전문직 종자들들이 점심을 먹으러 나가는 것을 볼 수 있을 것이다. 밤에는 20대들이 소란스러운 술집에서 술에 취하고 있다. 메스암페타민을 킬로그램을 취급하는 마약왕이나 AK-47의 몇 상자를 팔려고 하는 총기 밀반입자들이 아니다.

5개 전방 기업들

전방 기업들은 본질적으로 불법은 아니다. 그들은 불법적이거나 불미스러운 거래를 은폐하고 세금을 탈루하며 일반적으로 감시를 피하는 데 사용되며, 중대한 자산이나 적극적인 사업 운영이 없는 합법적인 기업이다. 본질적으로, 그들은 거의 비어있는 고층 빌딩의 사무실이다. 비록 그렇더라도, 그들의 주인이 방문하는 경우는 드물다.

 

이 다섯 개 회사가 존재하는 한 가지 이유는 미국 사법 당국의 감시를 피하기 위해서인 것으로 보인다.

완차이의 5개 전방 기업 중 4개 기업은 2015년 이후 미국 재무부의 '특별 지정 국민 및 차단된 인물 목록(SDN List : Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)'에 추가되었는데, 이 문서는 미국 정부가 제재한 모든 기업의 이름을 명시하는 대규모 문서다. 리스트에 오른 사람이나 회사들은 일반적으로 미국인과 거래하거나 미국 달러로 거래를 하고 미국 금융 시스템을 사용하는 것이 금지되어 있다.

 

북한 은행과 연계된 5번째 기업에 대한 의혹은 2017년 대북 제재의 실효성과 집행 여부를 감시하는 유엔 패널에 의해 제기되었다.

왜 정확히 5개 회사가 완차이에 있는지, 그리고 그렇게 가까운 곳에 있는지는 명확하지 않다. 좋은 위치와 저렴한 임대료의 매력만은 아닐 것이다. 

 

그들은 모두 합법적인 많은 사업체들이 하는 것과 같은 이유로 이곳으로 몰려들었을 것이다. 홍콩은 글로벌 금융시스템에 완전히 통합돼 있어, 회사를 설립하고 교육을 잘 받은 현지 직원들과 함께 회사를 운영하는 것은 믿을 수 없을 정도로 쉽다.

그리고 수십 년 동안 홍콩은 제한적인 경제 규제와 기업의 감독을 전적으로 수용해 왔다. 자유 시장, 비 간섭주의 정책들이 그 도시의 경제를 과대 포장하는데 도움을 주었다. 그러나 금융범죄 전문가들은 역사적으로 어떻게 돈을 벌었는지에 관계없이 불법적인 사업체들이 도시에 돈을 쏟아붓는 것을 허용해 왔다.

홍콩 금융 서비스 및 재무부의 소속인 기업 등록부는 CNN과의 인터뷰에서 미국의 제재는 "일방적"이며 현지법에는 아무런 영향을 미치지 않는다고 밝혔다. 

홍콩은 최근 몇 년간 악의적인 기업 활동을 줄이기 위한 법률을 통과시켰지만 불법 전방 기업들이 번창할 수 있도록 하는 제도를 없애는 것은 홍콩의 합법적인 경제를 질식시킬 위험이 있고, 홍콩의 강력한 재벌들을 화나게 하고, 미국과 중국 간의 치열한 경쟁의 시기에 미국의 지정학적 목표를 더욱 심화시킬 위험이 있다.


토대가 된 재산의 형성

약 70년 전, 27세의 헨리 포크(Henry Fok)라는 완차이 원주민이 홍콩의 지도자들이 지구 반대편에 있는 정부의 이익을 보존하기 위해 사업을 억누르려고 하지 않는다는 것을 알게 되었다.

1950년 마오쩌둥과 중화인민공화국이 북한을 위해 한국 전쟁에 참전했을 때, 미국과 그 동맹국들은 베이징에 경제 금수령을 발동하는 등 대응에 나섰다. 1951년 5월, 유엔은 회원국들에게 중국에 대한 자체 무역 제재를 할 것을 권고했다.

포크는 기회를 잡았다. 중국은 의약에서부터 전쟁 물자에 이르는 모든 것에 대해 기꺼이 높은 가격을 지불했고, 그가 할 일은 그들에게 물건을 배송하는 것뿐이었다.

포크는 가난하게 태어났지만 영국 식민지에서 영어를 배웠다. 그것은 그가 지역 잡지 경매 목록을 읽고 제2차 세계대전에서 남겨진 값싼 군사 잉여 상품을 살 수 있다는 것을 의미했다. 그의 첫 구매는 예인선이었다고 그는 1997년 월스트리트 저널에 말했다. 그는 또한 그의 어머니가 작은 해운 사업을 하는 것을 도왔었는데, 이것은 그가 그 산업을 알고 있다는 것을 의미한다.

그래서 포크는 야음을 틈타 아스팔트에서 철판, 플라스틱 호스, 철강, 가솔린, 고무 타이어에 이르기까지 모든 것을 마카오를 거쳐 중국 본토로 선적하기 시작했는데, 당시는 금수 조치를 엄격히 시행하고 있지 않았다.

포크는 자신이 총기 밀반입자라는 오랜 소문은 부인했지만 회고록에서 "본토에 필요한 것이 무엇이든 우리는 그것을 얻을 수 있었다"라고 썼다. "아주 위험했어. 하지만 난 신경 안 썼어, 만약 돈을 벌 수 있는 자금이 있다면 그건 시도해 볼 만했어."

 

미국은 동맹국인 영국이 자국의 식민지에서 금수 조치를 충분히 시행하지 않는다고 비난했다. 당시 영국 통치자들은 그들이 노력하고 있으나, 이 식민지의 경제는 특히 중국과의 지역 무역에 기초하기 때문에 너무 강하게 압박하는 것에 반대했다.

특히 1949년 중국 공산당이 집권한 후 중국 본토에서 난민의 유입으로 야기된 경제적 압박을 감안할 때, 이 고리를 끊는 것은 홍콩에 파멸을 초래할 수 있었다. 그래서 포크 등 소수의 사람들은 영국의 제재를 거의 받지 않았고, 한국에서의 전쟁은 계속되었다.

1953년 한국에서 총성이 멎을 때까지도 유엔은 10살도 채 되지 않았다. 한국전쟁은 목적을 달성하기 위해 폭력 대신 경제적 지렛대를 사용할 수 있는 첫 기회 중 하나였고, 심지어 포크 같은 사람들은 돈을 벌기 위해 이 시스템을 어떻게 활용해야 하는지 알고 있었다.

2006년 포크가 사망할 때 그는 억만장자 재벌이었으며 홍콩의 가장 강력한 정치 브로커 중 한 명이었다. 그는 나중에 제재를 위반해서 부자가 된 것은 아니라고 주장했다. 사실, 그는 사업체 운영에 너무 스트레스를 받아서 전쟁이 끝날 무렵에는 몸무게가 103파운드 밖에 나가지 않았다고 말했다.

그러나 포크는 다른 벤처에 투자할 충분한 자본을 벌었다. 그는 계속해서 아파트 블록을 사고 미완성 아파트를 개별적으로 재판매한 최초의 홍콩 사업가가 되는데, 이것은 그를 백만장자로 만든 참신한 아이디어였다. 이곳의 아파트는 오늘날에도 여전히 이런 식으로 팔리는 경우가 많다.

포크는 또한 카지노 거물 스탠리 호가 1960년대 초 마카오의 게임 독점을 위한 입찰을 도왔고, 포크 사망할 당시 재산의 대부분을 차지했다. 포브스 지에 따르면, 2001년에 약 20억 달러 상당의 가치였고, 5년 후에 사망했다.

 

결국 중국의 전쟁 능력을 약화시키기 위한 미국과 유엔의 경제 제재 조치들은 의도치 않게 포크의 재산을 늘리는 길을 닦아 주었다. 포크의 사례는 지정학적 갈등에 얽힌 기업들에 대해서도 경제에 도움이 되는 한 홍콩 당국이 기꺼이 방관한다는 것을 보여주었다.

존 카우퍼스와이트의 실험 : 세계에서 가장 사업 친화적인 시스템

1950년대 중국 본토에서 온 난민들 덕분에 홍콩에서는 반세기 동안 엄청난 경제성장을 했다. 대부분은 아무것도 없이 도착했고 일자리가 필요했다. 런던 중국연구소의 SOAS 대학의 스티브 창 소장에 따르면 많은 사람들이 기업가가 되었고, 식민지 정부는 그들이 사업체를 설립하는 것을 기꺼이 도왔다.

그는 "따라서 기본적으로 세계에서 가장 사업 친화적인 시스템을 도입해 기업들이 등록하고 그냥 사업을 계속할 수 있도록 했다"라고 말했다. 그것은 사람들이 그들 자신의 회사를 쉽게 시작할 수 있도록 관료주의 요식행위를 없애는 것을 의미했다.

이러한 '사업 친화적' 체제는 식민지 정부의 거침없는 비간섭적 경제 계획의 하나의 톱니바퀴에 불과했다. 영국 관리들은 전 세계의 많은 나라들이 미국 달러에 고정 환율로 묶고 있던 시기에 자유방임 정책을 추구하고 시장에 의해 환율이 결정되도록 했다.

캐서린 스헨크 옥스퍼드대 경제 사학과 교수는 이 모든 것이 홍콩을 세계적으로 특출 나게 만들었으며 홍콩이 "자유시장, 일종의 수완가 평판을 얻을 수 있는 토대를 마련했다"라고 말했다.

1961년부터 1971년까지 홍콩의 재무장관인 존 카우퍼스와이트만큼 이 명성을 구현한 사람은 없다. Cowperthwaite는 정부의 경제 개입에 너무 반대하여 어떤 데이터도 결국 개입의 구실로 이용될 것이라고 주장하며 간단한 경제 통계 수집을 종종 거절했다.

노벨상 수상자인 로널드 레이건 대통령과 마거릿 대처 총리의 고문이었던 밀턴 프리드먼 같은 유명한 보수주의 경제학자들은 카우퍼스와이트와 그의 통제되지 않은 자본주의 실험에 매료되었다. 자유시장주의자들은 20세기 후반에 이 식민지의 인상적인 경제성장에 대해 Cowperthwaite로 신뢰한다.

그의 재임기간은 기업의 수의 기록적인 증가와 일치했다. 홍콩 기업 등록부에 따르면, 1960년에 홍콩에 등록된 회사는 3, 732개였는 데, 10년 후 15,848 개가 되었다. 그 기간 동안 GDP는 3배 이상 증가했다.

 

1980년대 초 중국 본토가 제조업의 중심지가 되었을 때 홍콩은 그 산업의 관문이 되었고, 금융 중심지가 되었다. 이 식민지는 사람들에게 그들의 돈이 어디에서 발생했는지에 대해 솔직해지도록 요구하지도 않았고 해외 수입에 세금을 부과하지도 않았다. 그리고 회사를 설립하는 것은 매우 쉬운 일이었다.

그러나 합법적인 사업주들만이 주목한 것은 아니었다. 점점 더 부유해지고 강력한 동남아 헤로인 카르텔 사장들도 그들의 증가하는 부를 세탁할 장소가 필요했다.

돈 세탁지로서의 홍콩

포크는 홍콩에서 제재 회피에 앞장섰을지도 모른다. 그러나 완차이에 있는 5대 전방 기업의 운영에 대한 현대적인 청사진은 1980년대에 식민지의 허술한 금융 시스템을 이용해 수천만 달러 상당의 마약 자금을 세탁한 헤로인 딜러들에 의해 쓰였다.

1982년부터 1984년까지 홍콩에서 이전된 금액은 수억 달러로 어마어마했으며 이는 미국 내 동남아시아 헤로인의 시장점유율 상승과 유사하다고 미국 정보당국은 밝혔다.

그리고 돈은 계속 쏟아져 들어왔다.

미국 재무부 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)의 관계자인 로버트 코페는 1991년 홍콩이 공식적으로 거의 40억 달러의 현금을 미국으로 되돌려 보냈다고 밝혔다.

코페는 1992년 상원 아시아 조직범죄 소위에서 이 숫자를 설명할 수 없다고 말했다. 코페는 FinCEN(the US Treasury Department's Financial Crime Enforcement Network)이 돈의 출처에 대해 몇 가지 이론을 세웠다고 말했다; 세탁된 마약 돈이 가장 유력해 보였다. 유사한 통화 흑자에 대한 우려가 약 8년 전 레이건 전 대통령의 조직범죄위원회에 의해 제기되었고, 마약 밀거래는 논리적인 설명이라고 결론지었다.

확실히 알 길이 없었다. 당시 홍콩에는 통화 거래 신고 요건이 없어 기업과 개인이 거액의 돈이 어디서 나오는지 설명할 필요가 없었다. 코페에 따르면 홍콩에서 매일 500억 달러 가까운 미국 달러가 교환되고 있다고 한다.

그것은 코페에 의한 문제 그 자체의 일부였다. 주요 금융 허브에서 그렇게 설명되지 않는 많은 현금이 있는 홍콩은 "대량의 미국 화폐를 세탁할 수 있는 훌륭한 대상 지역"이었다.

그래서 법 집행 관계자들은 홍콩이 수백만 달러 상당의 마약 자금을 미국으로 돌려보낸다면, 동남아시아의 헤로인 제국이 홍콩을 경유하는 세계 금융 시스템을 통해 재산을 성공적으로 세탁하고 있다는 것을 의미한다고 추론했다.

이러한 헤로인 제국은 근본적으로 완차이의 5대 전방 회사들처럼 그림자 같은 사업 모델을 제공했다. 이들은 불법으로 해외에서 벌어들인 돈을 숨기기 위해 홍콩의 방만한 제도를 악용하는 방법을 보여줬다.

완차이의 관공서

2016년 파나마 신문은 국제 해양 금융의 어두운 세계를 폭로했고, 홍콩이 스위스, 키프로스, 미국 델라웨어 주와 같은 전통적인 조세 피난처와 함께 세계에서 가장 활발한 유령회사 설립 장소임을 보여주었다.

전 세계 조세피난처를 감시하고 연구하는 비정부기구인 조세정의 네트워크가 홍콩을 금융비밀지수에서 4위로 꼽는 것도 이 때문이다.

2018년, 홍콩 정부는 불법 회사 형성을 단속하기 위한 법을 통과시켰다. 새로운 법안은 기업 서비스 제공자들에게 면허와 등록을 요구하고 있으며, 모든 기업과 서비스 제공자들은 이제 유익한 소유권, 또는 어떤 회사 뒤에 있는 실제 사람들과 관련된 정보를 손에 넣어야 한다.


홍콩의 미래

오늘날, 미국의 홍콩 제재는 새로운 중대한 시험을 앞두고 있다.

8월 7일, 미 재무부는 정부의 반대와 언론의 자유를 효과적으로 근절하는 새로운 국가보안법을 시행하는 데 있어서 중국의 역할을 한 홍콩의 지도자인 캐리 람을 포함한 11명을 제재했다.

람 장관은 중국 관영 매체와의 인터뷰에서 제재 조치를 "말도 안 되는 소리"라며 "미국 정부가 주소를 잘못 알고 있다"라고 농담했지만, 지난 11월 말 홍콩 인터내셔널 비즈니스 채널에 "이들이 시행된 이후 홍콩에서 은행 서비스를 사용할 수 없었다"라고 말했다.

그러나 다른 정부들은 비록 이 조치가 마약 거래와 같은 비정치적 범죄를 목표로 한다고 해도 미국의 제재에 대한 선례를 따를 필요가 없다. 

홍콩이 베이징의 궤도에 더 가까이 진입하고 특히 미중 관계가 악화됨에 따라, 홍콩이 미국이 제재를 시행하는 것을 도울 가능성이 별로 없다. 

완차이 5대 전방 기업과 이들을 좋아하는 다른 기업들에게는 희소식이다.

 

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